El significado de compliance en castellano es “cumplimiento”, en el sentido de adaptarse a unas normativas o leyes vigentes. Esas obligaciones existen para personas físicas, pero son especialmente exigentes para empresas y personas jurídicas. De ahí que los servicios de implantación compliance que os presentamos y que son prestados por la empresa GPartners se hayan convertido en un tipo de consultoría cada vez más demandada.
Los servicios Forensic y Compliance Penal de GPartners
Como ya habréis podido imaginar, empresas hay muchas así como ámbitos legales y normativos. Esta es la razón por la que los servicios de compliance que ofrece GPartners estén enfocados a lo que se denomina Forensic y Compliance Penal. Nos extendemos sobre sus características.
Servicios Forensic y Compliance Penal
El servicio Forensic alude a una consultoría que analiza y detecta fraudes y malas prácticas empresariales, tanto a nivel interno como en la relación de vuestra empresa con terceros. Esas malas prácticas pueden llevaros a ser sancionados por parte de la judicatura pública. Para evitarlo existe el Compliance Penal, servicio que también ofrece GPartners y que utiliza herramientas y asesoramiento para crear una política interna de empresa basada en las buenas prácticas y el respeto a la normativa vigente.
¿Cómo se implementa el Compliance Penal?
En el caso de GPartners, el servicio tiene cuatro pilares fundamentales que parten de uno esencial: análisis en detalle del funcionamiento de una empresa, riesgos y, muy importante, de la normativa vigente. A partir de aquí, se desglosan los tres siguientes:
- Implantación de un programa integral para la empresa y también colaboradores o miembros de un grupo empresarial.
- Formación de trabajadores y directivos para conocer las normativas a cumplir y los protocolos internos para prevenir incumplimientos de la misma.
- Auditorías periódicas de la evolución de la empresa bajo la implementación Compliance.
No hace falta decir que, debido al cambio de normativas y la evolución de las propias empresas (internacionalización, digitalización…) el servicio Compliance es continuo y las fases mencionadas siempre han de ser revisadas y optimizadas para que la empresa esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones y saneada a nivel interno.
Otros servicios de GPartners
Esta consultoría, además del servicio de Forensic y Compliance Penal, presta otros más específicos que, en muchos casos, también forman parte del primero.
Uno de ellos es la elaboración de informes periciales económicos. Estos son muy útiles si vuestra empresa ha detectado errores o conflictos a nivel interno en la relación comercial, económica y financiera con otras empresas. Además de conseguir identificar las fuentes de los problemas, serán esenciales en el caso de litigios por su independencia y valorados por la magistratura de turno.
La investigación de fraudes es otro de los servicios más demandados de GPartners, el cual está muy vinculado con los informes periciales. De hecho, estos pueden desvelar corrupción interna, sobornos, impagos de impuestos, robo de material de empresa por los propios trabajadores y otros fraudes. Además de limitar esos malos comportamientos, por ejemplo en el caso de que se hayan producido manipulaciones en los libros de cuentas, su detección y corrección evitan tener problemas con Hacienda. Junto a la investigación que GPartners puede realizar, esta consultoría también ofrece el llamado Canal de Denuncias, donde los propios trabajadores de una empresa pueden utilizarlo de forma anónima para denunciar esos fraudes a la dirección de la empresa.
El último de los servicios a destacar que se puede contratar en GPartners es de reciente creación y está relacionado con la crisis producida por el COVID-19. En ese caso nos salimos de la especialidad Forensic y Compliance Penal, pero no de un servicio que tiene mucha utilidad para la empresa. Se desglosa en:
- Consultoría y elaboración de informes técnicos para aplicar ERES y ERTES.
- Asesoramiento para conseguir rebajas en rentas de alquiler de inmuebles.
- Consultoría financiera para adaptarse al periodo pospandemia: dónde invertir, dónde solicitar crédito o la apertura de nuevos mercados.
Ventajas de contratar los servicios de GPartners
El sector empresarial se ha vuelto muy complicado y los retos a los que nos enfrentamos son constantes. Por eso es importante contar con consultores como GPartners; y no tanto para solucionar problemas económicos, judiciales y de funcionamiento que ya se han producido, sino para prevenirlos.
